证券代码：603693 证券简称：江苏新能公告编号：2019-036

　　江苏省新能源开发股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省新能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2019年8月12日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年8月2日以书面方式发出。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定，对会计政策进行相应变更。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　(三)审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-038)。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏省新能源开发股份有限公司董事会

　　2019年8月13日