原标题：中节能风力发电股份有限公司 对外投资公告

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2019-080

　　债券代码：143285 债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723 债券简称：G18风电1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：投资建设中节能五峰牛庄120MW风电场项目

　　投资金额：总投资额为107,823.15万元。

　　特别风险提示：公司为上述项目的实施主体提供担保及在上述项目建成后，以项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、对外投资概述

　　2019年10月28日，中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设中节能五峰牛庄120MW风电场项目的议案》(以下简称五峰牛庄项目)，详情请见公司于2019年10月29日在上海证券交易所官方网站上披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2019-079)。其中涉及公司为全资子公司中节能(五峰)风力发电有限公司(以下简称五峰风电)提供项目建设贷款担保及在上述项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项需提请公司股东大会审议批准。

　　本次对五峰牛庄项目的投资行为不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的具体情况

　　1、项目总投资

　　五峰牛庄项目计划总投资为人民币107,823.15万元。其中，项目资本金不低于21,600.63万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。

　　项目的实施单位：经公司第四届董事会第六次会议审议批准，由五峰风电作为五峰牛庄项目的投资建设主体开展相关工作。

　　五峰牛庄项目已纳入湖北省2017年风电开发建设方案。

　　截至目前，五峰牛庄项目已完成可研报告的编制，取得湖北省发展改革委的核准批复，并获得了政府相关部门关于项目林业、建设用地预审备案、选址意见书、压矿、电网接入批复等支持性文件。环评(等其他)手续正在办理中。

　　2、投资主体介绍

　　五峰风电是该项目的投资主体，是公司的全资子公司。五峰风电成立于2015年4月17日，注册地址为五峰土家族自治县五峰镇沿河西路33号，法定代表人马果靖，注册资本为人民币贰亿肆仟玖佰壹拾叁万元。经营范围为风力发电项目开发、建设施工、运营维护(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)；电力销售。

　　3、投资标的基本情况

　　(1)项目基本情况

　　五峰牛庄项目位于宜昌市五峰县牛庄乡东部与南部山区内，场址海拔约在2,100m~2,300m之间。项目场区内各可布机位点90m高年平均风速为5.45m/s。

　　五峰牛庄项目拟安装60台单机容量2000kW的风力发电机组，新建综合楼一栋、220kV升压站一座、7回35kV集电线路。

　　(2)投资概算

　　根据核准文件，五峰牛庄项目的总投资为人民币107,823.15万元。

　　(3)经济分析

　　根据可行性研究报告测算，五峰牛庄项目资本金内部收益率约为11.15%。项目具有一定的抗风险能力，财务评价结果显示项目具有可行性。

　　(4)资金筹集方案

　　五峰牛庄项目的总投资为人民币107,823.15万元，其中项目资本金不低于21,600.63万元由公司自筹，其余资金向金融机构申请贷款解决。

　　4、该项投资对上市公司的影响

　　(1)五峰牛庄项目资本金由公司自筹，其余资金将以公司或五峰风电为贷款主体，向金融机构申请不超过86,222.52万元的贷款用于五峰牛庄项目的建设。若以五峰风电为贷款主体，则公司将为五峰风电提供相应担保，担保总额不超过86,222.52万元。

　　(2)五峰牛庄项目是公司在湖北省开发并获得核准的第三个风电项目，五峰牛庄项目将与目前即将投运的五峰北风垭项目、即将建设的五峰南岭项目实现统一化运营管理，实现公司在湖北地区的规模化管理效应。项目建成投产后，可以为公司带来良好的投资收益。

　　5、风险分析

　　(1)公司为五峰牛庄项目的实施主体提供担保的事项，以及在项目建成后以该项目的电费收费权或固定资产为项目贷款提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准；

　　(2)五峰牛庄项目在工程建设、上网电量等方面存在一定的不稳定性，将会给项目实施带来一定风险，但总体风险可控。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日