粤海投资(00270.HK)公布，该公司获悉，2018年10月3日，马德里国家法院(National Court in Madrid)就CaixaBank，S.A。之前进行的一些交易，包括(i)CaixaBank将其持有的该行大约17.24%股权及其持有的 Grupo Financiero Inbursa， S.A.B。 de C.V。大约9.01%股权转让予Criteria Caixa， S.A。， Sociedad Unipersonal；(ii)出售 CaixaBank 的9.9%库存股份；(iii)由Banco BPI， S.A。出售Banco de Fomento Angola， S.A。 2%股份予Unitel S.A。(Isabel dosSantos 是该公司的一名股东)；(iv)向BFA提供4亿欧元的信贷额；及(v) CaixaBank为增加其现有39.04% BPI股权至84.5%的收购竞投，展开刑事调查。

　　该调查针对 CaixaBank、Criteria、其他6位 CaixaBank 的行政人员/董事，以及李国宝。该调查源起于CaixaBank 的两位个别股东提出的呈请，该等股东之前曾尝试提出针对 CaixaBank 的刑事诉讼但不成功。

　　该等指控包括声称的滥用市场、内幕交易、财务报表失实陈述、公司管理不善及对股东不公平待遇。

　　李国宝于2014年10月23日辞任CaixaBank董事之职。彼已通知该行，彼认为该等指控毫无根据和缺乏理据。