摘要：ICO明确被定性为非法集资，纳入互联网金融风险专项整治，全面摸排、一律叫停ICO新发行的项目、对已完成的ICO项目要进行逐案研判，一度在“法外之地”肆意狂欢的虚拟货币“IPO”，终于迎来疾风骤雨式地强硬监管。

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ICO明确被定性为非法集资，纳入互联网金融风险专项整治，一度在“法外之地”肆意狂欢的虚拟货币“IPO”，终于迎来疾风骤雨式地强硬监管。

据财新今日报道，9月2日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室向各省市金融办（局），发布了《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》整治办函【2017】99号（下称99号文），其中明确，ICO本质上属于未经批准的非法公开融资，涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币募集，以及涉及金融诈骗、传销等违法犯罪活动，严重扰乱了经济金融秩序。

99号文的主要内容有三点：全面摸排、一律叫停ICO新发行的项目、对已完成的ICO项目要进行逐案研判，打击其中的违法违规行为。按照99号文要求，各省的互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室随即向各区转达了这一通知，部署开展辖区内代币发行融资活动摸排，要求辖内代币发行融资交易平台在9月4日下班前上报情况，并抄送银监、证监、保监部门。

据21世纪经济报道

昨日报道，福建省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室已经以特急文件形式转发了99号文。

9月3日晚间，有多位区块链企业负责人确认也已经收悉了上述《通知》精神。“ICO平台基本都会要暂停业务，并尽快向当地监管监管部门进行存量业务汇报。”对此，一位大型网络企业区块链业务负责人称。

根据《通知》要求，国家互金整治办初步提供了代币发行平台名单，共计有60家。其中，在已经明确了运营所在地的平台中，北京和上海分别有6家和8家，广东地区以12家居首

乱象与风险丛 ICO监管风暴乍起

针对ICO市场乱象，监管层雷厉风行，从预警风险到实际采取行动仅仅两周的时间。

ICO，全称为Initial Coin Offering，是数字货币领域从IPO概念引申而来的融资活动。ICO的操作方式与众筹相似：通过承诺给予投资者开发出来的数字加密代币或其他回报，项目方可以从投资者手中募集到比特币、以太币等其他数字货币资产。

对于数字货币开发主体来说，通过ICO融资无需出让股份，ICO参与者得到的是代币，而非股权。此外，相比传统风投漫长的尽调考察过程，ICO融资效率高，费时只有几天，甚至几分钟。例如，前不久一家区块链企业印链(Inchain)通过ICO仅用22小时就完成了2000万人民币融资，而另一家叫Gnosis的区块链初创公司只用了9分钟就售出了所有代币。

与普通众筹相似，ICO发行主体也可能做不出产品，甚至纯粹就是骗局。一些募资公司抓住投资者企图通过数字货币实现一夜暴富的心态，并利用当前市场缺乏监管保护的漏洞实行诈骗。

但更令监管者担忧的是ICO背后蕴藏的洗钱风险。在传统的反洗钱框架下，筹措资金的企业要做到尽职调查，譬如了解他们的客户，确认他们的身份，了解他们的财富来源等。但在ICO平台上，手握大量黑钱的投资者可以轻易从其他投资者手中，甚至是直接向一些ICO发行主体买入代币，再将代币转让，就实现将黑钱转换成干净的钱。

据华尔街见闻此前提及，在监管的高压之下，上周已经有两家ICO平台相继暂停服务。

9月3日下午，国内知名ICO平台ICOAGE发布《暂停服务公告》，宣布将于2017年9月3日16:00起暂停提供除提币之外的一切服务，并即刻停止接受充币。公告提到，此次暂停服务是为了“配合最新的政策进展，严格遵循中国政府的法律法规之要求，并防范可能的风险，继续切实保护每一位用户的财产利益。”

ICOAGE是中国交易量最大的ICO网站，目前已经进行了超过30个ICO融资，融资额超过1.71亿美元，参与人数超过60000人。

上周三，国内知名平台ICOINFO也宣布暂停ICO业务。